Němečtí vyšetřovatelé rozbili minulý týden vietnamskou síť pro praní špinavých peněz. Jejím prostřednictvím zločinci převáděli zisky z obchodování s drogami na darknetu na hotovost, k čemuž využili síť nehtových studií a restaurací. Jen za poslední půlrok měli vyprat více než sedm milionů eur.

Ve spolkových zemích Severního Porýní-Vestfálsko a Hesensko proběhla minulý týden obří razie, během níž v obou zemích prohledalo více než 400 policistů celkem 40 nemovitostí. Podle současných zjištění byly prostředky převedeny do „mezinárodní podzemní bankovní sítě“.

Tato síť údajně organizovala převody hotovosti mezi Německem a Vietnamem. V této souvislosti německé úřady nyní vyšetřují devět vietnamských státních příslušníků, čtyři z nich byli během razie zatčeni. Jsou mimo jiné obviněni ze založení zločinecké organizace za účelem neoprávněného poskytování finančních transakčních služeb.

Podle úřadů peníze pocházely ze záměrně vytvořené sítě podniků. Vietnamci, kteří provozují nehtové salony nebo restaurace v Německu, nebo v nich pracují, někdy nelegálně, peníze vybírali a směrovali je do zločinecké sítě.

Podniky sloužily jako zástěrka pro zatajení původu finančních prostředků. Jen od listopadu 2025 mělo být tímto způsobem vybráno více než sedm milionů eur v hotovosti. Během stejného období prošlo krypto peněženkami hlavních podezřelých více než 100 milionů eur.

Podle vyšetřovatelů mělo několik podezřelých distribuovat narkotika prostřednictvím darknetových tržišť pod různými názvy po celém světě nejméně od července 2020. Skupina údajně obchodovala mimo jiné s amfetaminy, extází, konopím, hašišem, kokainem a benzodiazepiny. Drogy zasílala zákazníkům poštou.

Vyšetřování vede státní zastupitelství v Kolíně nad Rýnem. Podle informací, které získal od vyšetřovatelů portál Heise online, se vyšetřování netýká pouze jednoho tržiště na darknetu.

Má jít o řadu platforem, které byly již vyšetřovány v minulosti, jako například Nemesis, Kingdom Market, AlphaBay, Archetyp, Incognito, Bohemia, ASAP, Tor2Door, White House Market a Empire Market.

V Česku vyžívají systém Hawala

V České republice se podle informací HlídacíPes.org vyšetřovatelé dosud nesetkali s případy, kdy by Vietnamci vyrobené drogy prodávali v online prostředí.

„V minulosti jsme vedli trestní řízení s cizinci, kteří investovali legálně vydělané peníze, například z prodeje potravin a dalšího zboží, do výroby metamfetaminu nebo marihuany. Nesetkali jsme se s tím, že by tito pachatelé vyrobené drogy prodávali v online prostředí. Výnosy z drogové trestné činnosti byly často převáděny do Vietnamu prostřednictvím neoficiální finanční služby typu Hawala,“ uvedla Lucie Šmoldasová, mluvčí Národní protidrogové centrály PČR.

Systém Hawala podle ní cizinci pro převody peněz používají běžně i v současnosti. Odhalen byl například v případu s krycím názvem Voucher, v rámci nějž bylo v roce 2024 zadrženo a následně obviněno osm osob, z toho dva cizí státní příslušníci.

Skupina se měla zaměřovat na komunitu osob z jihovýchodní Asie, kterým měla poskytovat tzv. službu peněz (Hawala). Tato služba měla zahrnovat výběr, akumulaci a přesun hotovosti, včetně vkládání finančních prostředků na české bankovní účty a jejich následný převod do různých evropských států a do zahraničí (jihovýchodní Asie).

„Tyto operace podle našich závěrů probíhaly mimo zákonný dohled, aby nedošlo k odhalení totožnosti skutečných vlastníků a odesílatelů peněz. Za dobu svého působení měla skupina takto převést cca 800 milionů korun. Oproti ostatním obdobným případům měli obvinění používat k zastření původu peněz a účelům převodů hrazení dobírek za fiktivní cenná psaní,“ uvedla NCOZ v tiskové zprávě.

Kriminalisté NCOZ tehdy provedli devět domovních prohlídek a prohlídek jiných prostor, při nichž bylo nalezeno a zajištěno cca 15 milionů korun v hotovosti a asi sedm milionů korun v kryptoměnách. Dále došlo k zajištění bankovních účtů a nemovitosti v hodnotě vyšší než 15 milionů korun.

Čtyřicet tisíc salonů jen v jedné spolkové zemi

Obří razie v Německu zaměřená na nehtové salony proběhla také letos v lednu. Tehdy bylo důvodem obchodování s lidmi a nelegální zaměstnávání. Do lednové razie bylo zapojeno více než tisíc policistů a prohledali 49 obytných a obchodních prostor v Severním Porýní-Vestfálsku, Bádensku-Württembergu, Bavorsku, Hesensku a Dolním Sasku.

Hlavním podezřelým měl být 56letý podnikatel z Düsseldorfu, který je nyní vyšetřován pro podezření z pašování migrantů na komerční a organizované bázi, zadržování mzdy a daňových úniků.

Po dobu 16 let provozoval nehtové salony v Düsseldorfu, Kolíně nad Rýnem, Dortmundu, Stuttgartu a okrese Darmstadt-Dieburg. Údajně zaměstnával vietnamské státní příslušníky bez povolení k pobytu.

Celková škoda na daňových příjmech a fondech sociálního zabezpečení je odhadnuta na více než sedm milionů eur. Vyšetřování dalších 24 podezřelých v tomto případu stále probíhá.

Němečtí vyšetřovatelé se na nehtová studia a barber shopy zaměřují již několik let. Jen v Severním Porýní-Vestfálsku provedli celníci v roce 2024 celkem 348 kontrol v celém kosmetickém a kadeřnickém průmyslu.

Tento průmysl je však obrovský, podotýká veřejnoprávní stanice WDR: jen v Severním Porýní-Vestfálsku existuje přibližně 40 tisíc kosmetických a kadeřnických podniků – včetně téměř 6500 nehtových salonů.