Nedávným vstupem do ruské státní společnosti Rosněfť stoupl objem finančních transakcí CEFC natolik, že plánuje založení vlastní banky. Odborníci varují před nedostatečnou transparentností.

Podle zprávy agentury Reuters založené na rozhovorech s nejmenovanými činiteli společnosti CEFC Energy se tento čínský konglomerát se silnou českou stopou chystá začátkem příštího roku otevřít svou vlastní banku.

CEFC v Česku ovšem i nadále usiluje o navýšení podílu v česko-slovenské finanční skupině J&T až na 50 %. Právě J&T vlastní banky v Česku, Slovensku, v Rusku a na Barbadosu.

Jaká je vlastnická struktura

Aktuální zájem o založení vlastního bankovního domu údajně souvisí s nedávným vstupem CEFC do ruské státní společnosti Rosněfť a nárůstem objemu finančních transakcí.

Podle CEFC přišla s tímto plánem původně městská vláda v Šanghaji, kde sídlí vlajková společnost celého konglomerátu, CEFC China Energy. CEFC má mít v nové bance většinový podíl. Není jasné, zda bude podílníkem i městská vláda v Šanghaji, případně jiné státní orgány. 

Reuters cituje odborníky, kteří poukazují na možné problémy budoucí banky v ostře sledovaném sektoru mezinárodních financí.

„Prudký vzestup šanghajské společnosti CEFC přiměl některé mezinárodní bankéře a obchodníky, aby varovali před její nedostatečnou transparentností, a před jejími obchody s ruskými firmami podléhajícími sankcím,“ píše Reuters.

Zdroje z oboru bankovnictví varují, že kvůli plánovaným investicím CEFC v Rosněftu, na nějž uvalily sankce Spojené státy, i kvůli netransparentní vlastnické struktuře, budou západní banky při budoucí spolupráci s plánovanou bankou opatrně; v obavě, aby se nedostaly do sporu s regulačními orgány.

Proč chtít vlastní banku

Některé velké západní banky se už nyní zdráhají spolupracovat s CEFC, protože podle nich nesplňuje požadavky na due dilligence, neboli pravidla „poznej svého klienta“, uvedli lidé obeznámení s touto problematikou. 

Reuters se ve své zprávě zmiňuje o zahraničních akvizicích CEFC v bankovním sektoru, včetně jejích nákupů v ČR.

Připomíná právě fakt, že CEFC pracuje na dokončení akvizici padesátiprocentího podílu ve finanční skupině J&T. Evropská centrální banka tuto transakci schválila v září – téměř dva roky poté, co byla poprvé oznámena. Další regulační orgány se však ještě mají vyjádřit.

Další velká akvizice CEFC – dvacetiprocentní podíl v americké makléřské firmě Cowen Group Inc. – se protahuje kvůli přezkoumávání ze strany Amerického výboru pro zahraniční investice (CFIUS). Ten který analyzuje navrhované zahraniční akvizice, aby nenarušily národní bezpečnost.

Právě problémy s regulátory a velkými bankami v cizině jsou přitom dost možná jedním z důvodů, proč nyní chce CEFC založit svou vlastní banku.