Byla volavkou, nebo skutečnou šéfkou zločineckého gangu? Pohledná podnikatelka ze Sibiře Jekatěrina Ždanovová měla vést síť, přes kterou prali peníze zločinci a Rusko financovalo své špionážní aktivity. Její služby využil také bývalý manažer Wirecard a ruský agent Jan Maršálek.

V listopadu 2025 zveřejnila britská Národní kriminální agentura (NCA) šokující zjištění – rozkryla síť, která propojovala ruské zpravodajské agentury s rozsáhlou infrastrukturou pro praní špinavých peněz založenou na kryptoměnách. .

Tato síť směrovala miliardy dolarů do tajných operací – včetně špionáže, politického vměšování, plánování atentátů a podpory rozsáhlých zločineckých podniků.

Síť byla neformálně známá jako „Smart“. Zločinci, oligarchové a zpravodajské agentury přes ní převáděly velké množství hotovosti na kryptoměny, které bylo extrémně obtížné vysledovat. Finanční prostředky v této síti se pohybovaly přes krypto OTC brokery v Dubaji, fiktivní společnosti či britské stavební firmy používané jako zástěrky pro praní špinavých peněz.

Jednalo se o rozsáhlou finanční infrastrukturu, která zahrnovala více než 30 zemí. Využívaly ji ruské zpravodajské služby k financování tajných operací ve Spojeném království a EU, a také Jan Maršálek, uprchlý bývalý manažer Wirecardu, který byl údajně naverbován GRU jako ruský špion již v červnu 2014.

Ten měl přes síť Smart utratit v přepočtu zhruba 1,2 milionu korun za špionážní aktivity včetně špehování novinářů a politiků a plánování atentátů. V Londýně byla v tomto případu loni v květnu odsouzena skupina šesti Bulharů k trestům odnětí svobody až na 10 let. Podle britských prokurátorů sledovali investigativní novináře Romana Dobrochotova a Christa Grozeva a měli plánovat jejich únos a zabití.

Podle prokurátorů umožňovala mezinárodním drogovým organizacím prát peníze prostřednictvím kryptoměn, pomáhala ruským oligarchům obcházet mezinárodní sankce a její síť Smart měl využívat i ruský stát k financování špionů působících v zahraničí.

Sledovali také ukrajinské vojáky cvičené na americké vojenské základně v Německu, aby zjistili jejich pohyb na bojišti po ruské invazi v roce 2022.

V letech 2020 až 2023 měli dále provést několik operací jménem ruských zpravodajských služeb ve Spojeném království, Rakousku, Španělsku a Černé Hoře. Instrukce měli dostávat právě od Maršálka.

Státní zástupci podle britských médií uvedli, že v případu špionáže nebyl Maršálek obviněn. Zmizel v roce 2020 během krachu Wirecard a několik let byl jedním ze světově nejhledanějších zločinců. Minulý rok jej novináři odhalili v Moskvě.

Podnikatelka ze Sibiře

Síť Smart provozovala podle zjištění NCA dnes 40letá ruská podnikatelka Jekatěrina Ždanovová.
Žena, která měla ovládat rozsáhlou mezinárodní zločiněckou síť, se narodila v Omsukchanu, odlehlé vesnici v hornaté oblasti v jihovýchodní Sibiři s přibližně 4000 obyvateli. Později se přestěhovala do Moskvy.

V roce 2016 s ní vyšel rozhovor v ruském časopise nStyle.„Poražení věří ve štěstí a šťastní věří sami v sebe,“ řekla tehdy Ždanovová v rozhovoru. V té době si otevřela v Moskvě řadu hotelů a butiků, setkávala se s ruskými televizními a popovými hvězdami a pravidelně se chlubila svými neuvěřitelně drahými hodinkami. „Od dětství jsem snila o tom, že se stanu podnikatelkou,“ řekla časopisu.

O necelých deset let později se ale její sny zhroutily a dekadentní životní styl skončil. V prosinci 2024 byla Jekatěrina britskými úřady obviněna z rozsáhlého praní špinavých peněz jménem různých drogových syndikátů, oligarchů a dokonce i ruského státu.

Podle prokurátorů umožňovala mezinárodním drogovým organizacím prát peníze prostřednictvím kryptoměn, pomáhala ruským oligarchům obcházet mezinárodní sankce a její síť Smart měl využívat i ruský stát k financování špionů působících v zahraničí.

Síť Smart měla pracovat například pro jeden z nejznámějších drogových kartelů na světě, rodinu Kinahanů z Irska.

Kartel Kinahanů se v té době rozrostl natolik, že se o něm často hovořilo jako o nadnárodním podniku – Kinahanské organizované zločinecké skupině (KOCG).

Skutečnost, že Kinahanovi tuto síť využívali, potvrdila dlouhodobé podezření britských vyšetřovatelů: že rodina měla hluboké vazby na ruské mafiánské osobnosti a obchodní zájmy v Rusku. USA již v roce 2022 uvalily na irskou rodinu sankce kvůli podezření z jejich zapojení do mezinárodního obchodování s drogami a zbraněmi.

Podle amerických úřadů síť „Smart“ sloužila také nechvalně známému ruskému gangu Ryuk. Ten má na svědomí tisíce případů vydírání hackerskými útoky, přičemž majitelé získali zpět přístup do svých systémů až po zaplacení výkupného.

Ryuk provedl také závažné útoky ransomwaru ve Spojených státech, včetně útoků na nemocnice a další poskytovatele zdravotní péče. Královna praní špinavých peněz gangu údajně pomohla vyprat 2,3 milionu dolarů.

Ždanovová: Asi jsem chameleon

Síť Smart většinou používala kryptoměnu Tether, který v oblasti praní špinavých peněz a obcházení mezinárodních sankcí proti Rusku fakticky nahradil Bitcoin. Jekatěrina Ždanovová a její partneři byli v podstatě průkopníky ve vývoji metod, které Rusové nyní používají k přesunu špinavých peněz po celém světě, píše nizozemský server Reporters online.

Odhalení britských vyšetřovatelů jsou podle expertů zlomem v tom, jak se otázka kryptoměn prolíná s národní bezpečností.

Kolem skutečného příběhu Ždanovové, který připomíná gangsterku jako vystřiženou z Jamese Bonda, visí stále jakési tajmeství, podotýkají nizozemští reportéři. „Byla Jekatěrina pouze okouzlující veřejnou tváří ruského zločineckého syndikátu? Nebo byla skutečnou vůdkyní sítě Smart?

V tradičních ruských médiích je narativ kolem Jekatěriny nápadně nacionalistický, podotýká dále web.

„Politický komentátor pro kremelský kanál Russia Today to ve sloupku plném ironie vyjádřil takto: Jekatěrina je perfektním modelem pro špionážní román o intrikách Ruska, které se snaží zničit západní civilizaci. A co si myslí ona sama? Časopis nStylese jí v rozhovoru z roku 2016 zeptal, zda ráda riskuje. Její odpověď zněla: To záleží úplně na mé náladě. Asi jsem chameleon.“

Ždanovová byla USA v roce 2023 sankcionována poté, co úřady uvedly, že pro ruského oligarchu přesunula do Spojených arabských emirátů více než 100 milionů dolarů. Poté strávila více než rok ve vazbě ve Francii kvůli dalším obviněním. V prosinci 2024 byla britskými úřady obviněna z rozsáhlého praní špinavých peněz jménem různých drogových syndikátů, oligarchů a ruského státu.

Centra v Moskvě a Dubaji

NCA odhalila síť Smart v rámci vyšetřování s názvem Operace Destabilizace. Součástí operace bylo rozkrytí také další sítě praní špinavých peněz s názvěm TGR. Podle vyšetřovatelů právě tyto sítě umožnily vznik „mafiánského státu Vladimira Putina“.

TGR vede ruský občan Ukrajiny George Rossi, kterého podporují ruská státní příslušnice Elena Chirkinyan a Andrejs Bradens, který má lotyšské občanství.

Vyšetřovatelé NCA tvrdí, že v roce 2022 ruský stát využil obou kryptoměnových sítí Smart a TGR k platbám za špionáž. V roce 2023 měl tento systém podle nich přesunout do Spojeného království peníze na jednu z operací ruské televize Russia Today.

NCA dále zjistila, že dvě největší centra pro praní špinavých peněz v kryptoměnách na světě byly umístěny v Moskvě a Dubaji. Tato centra fungovala jako konverzní a distribuční centra pro nelegálně vydělané peníze putující po Evropě, Blízkém východě a Asii.

Odhalení britských vyšetřovatelů jsou podle expertů zlomem v tom, jak se otázka kryptoměn prolíná s národní bezpečností. Případ ukázal, že se staly základem pro Ruskem podporované špionážní operace s globálním dosahem, nikoli pouze pro kyberkriminalitu nebo šíření ransomwaru.