Novou evropskou agenturu AMLA, která bude hlídat praní špinavých peněz, má řídit Italka Bruna Szego. Europoslanci potvrdili její výběr tajnou volbou tento týden. Agentura bude sídlit v německém Franfurtu a její vznik je evropskými institucemi označován jako milník v boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti.

Úřad AMLA zahájí svoji činnost počátkem roku 2025 a plně funkční bude do roku 2028. Bude přímo dohlížet na 40 nejrizikovějších finančních a úvěrových institucí v EU.

A bude mít dokonce pravomoc převzít dohled nad finanční nebo úvěrovou institucí od vnitrostátního orgánu dohledu v případě závažných porušení, nebo pokud vnitrostátní orgán dohledu nebude schopen nedostatky řešit.

Podle odborníků je důležité, aby agenturu vedl silný lídr.

„V prostředí, kde se pokuty obvykle rovnají zaokrouhlovacím chybám v ročních rozpočtech velkých finančních institucí, bude na AMLA vyvíjen tlak, aby pokuty byly nízké. Měli bychom také očekávat odpor členských států, pokud dojde ke konfliktu. Proto doufáme, že orgány EU zvolí kompetentního a silného předsedu, který nikdy neustoupí zájmům, které by podkopávaly mandát AMLA,“ uvedla letos v červenci organizace Transparency International.

Praní peněz je velkým problémem celosvětově. Podle nové studie Europolu využívá 86 % zločineckých sítí v EU k parní špinavých peněz legální obchodní struktury.

Úřad OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC) odhaduje, že objem praní špinavých peněz dosahuje každý rok 2 až 5 % celosvětového HDP. To je až 1,87 bilionu eur každý rok, uvádí Europol.

Především politické rozhodnutí

Nová šéfka agentury AMLA Bruna Szego se ujme úřadu začátkem roku. Dosud pracovala v italské centrální bance Banca d’Italia, kde v posledních letech vedla boj proti praní špinavých peněz.

Jejími soupeři ve finálním výběrovém řízení byli Nizozemec Jan Reinder De Carpentier a Němec Marcus Pleyer.

De Carpentier je místopředsedou Jednotné rady pro řešení problémů bank (SRB), což je agentura EU, která byla založena v Bruselu v roce 2015 jako součást reforem známých jako Bankovní unie. Dříve řídil boj proti praní špinavých peněz v nizozemské centrální bance.

Pleyer je náměstkem generálního ředitele německého spolkového ministerstva financí a v letech 2020–2022 vedl globální orgán pro boj proti praní špinavých peněz, Financial Action Task Force.

Europoslanci se nakonec rozhodli pro italskou expertku a právničku Szego, přestože v její podpoře nebyli jednotní. Svou roli při výběru sehrály i gender a původ kandidátů, připustili čeští europoslanci.

„Bylo by problematické, kdyby by byl ředitelem agentury sídlící v Německu zvolen Němec,“ řekl  HlídacíPes.org europoslanec Luděk Niedermayer, který je místopředsedou Hospodářského a měnového výboru a pracoval již v minulém období na přípravě zákonů proti praní špinavých peněz.

„Měli jsme tři kandidáty, se všemi jsem měl neoficiální schůzku. Nizozemský kandidát měl výhodu, že byl u založení SRB, německý kandidát měl mezinárodní přesah díky FATF. Já bych možná upřednostnil Nizozemce, který má zkušenost se zakládáním evropské instituce,“ prozradil Niedermayer.

„Ale všichni tři byli dostatečně kvalifikovaní, takže to bylo především politické rozhodnutí,“ dodal.

Agentura AMLA pod vedením Italky Szego podle něj bude fungovat dobře.

„Bruna Szego na mě působila tak, že bude schopná po technické stránce. Má sice menší zkušenosti z hlediska mezinárodní spolupráce a nastartování evropských institucí, ale na to tam bude výkonný ředitel. V rámci EPP nebyla jednoznačná shoda, ale většina skupiny ji nakonec podpořila,“ dodal Niedermayer.

Evropská komise i parlament dávají podle něj opakovaně najevo, že vnímají tuto agenturu jako velmi důležitou, takže bude pod tlakem, aby fungovala efektivně.

Potřebovali bychom Cattaniho

Kritičtěji se k volbě Bruny Szego staví Tomáš Zdechovský, člen Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE).

„Vyhrála kandidátka, která byla podle mě na slyšení objektivně nejhorší. Jsem proti tomu, abychom volili šéfy evropských agentur na základě genderu nebo toho, odkud pochází. Argument, že Bruna Szego pochází z Itálie a tudíž musí problematice praní peněz rozumět, protože v Itálii s tím mají největší zkušenosti, je pro mě nedostatečný. Oba kandidáti, kteří stáli proti ní, byli podle mě o tři třídy lepší,“ řekl pro HlídacíPes.org.

Ve svých prezentacích mluvila podle něj Szego příliš obecně. „Zmínila, že chce navýšit analytické kapacity, ale neukázala například žádné manažerské dovednosti. Na dotaz, jak bude agentura spolupracovat s EPPO, Europolem a národními státy, mluvila jen obecně o spolupráci, ale neuvedla žádně konkrétní příklady. Působila podle mého názoru dosti naivně.“

„V této funkci bychom potřebovali opravu silnou osobnost, která udává vizi, takového Cattaniho Evropské unie. Ale Bruna Szego se svým způsobem vystupování a odpověďmi jako silná osobnost neprezentovala a žádnou vizi jsem od ní moc neslyšel,“ dodal Zdechovský.

Sám by dal přednost německému kandidátovi. Agentura AMLA podle něj nebude pod vedením Bruny Szego tak silná, jak by mohla být.

Kdo je Bruna Szego

• 58letá právnička ze Savony na předměstí Janova vystudovala právo na univerzitě v Římě. V italské bance pracovala od roku 1989 nejprve v oblasti bankovního dohledu, kde pomáhala sestavit domácí a evropský rámec pro nebankovní finanční zprostředkování a podílela se na vypracování Zákona o bankovnictví a o financích.
• Poté působila v oddělení práva a ekonomiky, kde prováděla analýzy a výzkum v oblasti správy a řízení společností. Jako národní expertka se podílela na evropských projektech týkajících se práva obchodních společností a finančních trhů a na reformě italského práva obchodních společností a úpadkového práva.
• Do oblasti dozoru se vrátila v roce 2007 a v následujícím roce byla jmenována vedoucí odboru v oddělení dozorových předpisů a politik; v této funkci byla mimo jiné zodpovědná za předpisy pro správu a řízení bank, systémy odměňování a ochranu klientů bank.
• V roce 2014 nastoupila do vrcholového vedení Ředitelství pro regulaci a makroobezřetnostní analýzu, kde byla mimo jiné zodpovědná za koordinaci implementace nových evropských pravidel pro bankovní krize. V roce 2016 se stala zástupkyní vedoucího ředitelství a v roce 2017 vedoucí ředitelství pro regulaci a makroobezřetnostní analýzu.
• V červnu 2022 se stala vedoucí útvaru pro dohled a regulaci praní špinavých peněz a byla podřízena přímo správní radě. Byla členkou a prezidentkou náborových rad pro nové absolventy italské Banky. Banku zastupovala při řadě příležitostí, mimo jiné na evropské úrovni. Byla členkou Výboru pro řešení krizí Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) a členkou poradního technického výboru ESRB. Je náhradní členkou dozorčí rady EBA a členkou jeho Stálého výboru pro boj proti praní špinavých peněz.
  

  ---

Hledá se výkonný ředitel

Funkce předsedy agentury AMLA bude vykonávána po dobu čtyř let, ale může být jednou prodloužena. Plat přesahuje 250 tisíc eur ročně a je osvobozen od daní, upřesnil server Politico.

AMLA má celkem zaměstnávat více než 430 lidí. Do konce roku 2025 by měla přijmout přibližně 120 odborníků z těchto oblastí: boj proti praní špinavých peněz, právní služby, rozpočet, lidské zdroje, IT odborníků, odborníků na komunikaci atd.

Do 21. ledna příštího roku se mohou hlásit kandidáti na pozici výkonného ředitele, jehož plat bude více než 200 tisíc eur ročně. Pozice středního managementu budou zveřejňovány od prvního pololetí roku 2025.

Agentura pro boj proti praní špinavých peněz (AMLA) byla oficiálně zřízena předpisem, který vstoupil v platnost na konci června. Ten je součástí balíčku opatření, na kterých evropští politici pracovali od roku 2021.

AMLA převezme dohled nad bankovním sektorem od Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA), který je za tuto činnost dosud zodpovědný. Od roku 2019 sídlí v Paříži, kam se po brexitu přestěhoval z Londýna.

O sídlo úřadu se ucházely i další země, včetně Francie, Španělska a Irska, které však neuspěly.